上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師:非法吸收公共存款問題
經(jīng)試用，2014年6月9日，管理公司上海分公司在上海浦東新區(qū)注冊成立，招聘團(tuán)隊通過介紹熟人、發(fā)放傳單、舉辦展覽等方式進(jìn)行宣傳。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來和上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。
我行承諾年化收益的7.2%-15%的高回報，通過簽署《貸款咨詢與服務(wù)協(xié)議》等理財協(xié)議，從未確定公眾中吸收公共資金。 2013年8月，被告趙某和傅某先后加入管理公司，分別擔(dān)任管理公司上海地區(qū)負(fù)責(zé)人和市場部經(jīng)理。2014年6月，管理公司上海分公司成立后，兩名被告繼續(xù)擔(dān)任上述職務(wù)。
趙先生負(fù)責(zé)行政管理和銷售業(yè)務(wù)，傅先生負(fù)責(zé)申請、發(fā)放宣傳冊和舉辦展覽。 2015年1月，趙先生因個人原因辭職，傅先生分管管理公司上海分公司，全面負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。
經(jīng)審計，投資方通過管理公司上海分公司向北京管理公司支付的款項共計人民幣4,086.9萬元，其中2015年1月13日前支付2,393.7萬元，2015年1月13日前支付1,635.2萬元，未注明日期的58萬美元。
陸總確認(rèn)金額為人民幣38569千元，其中2015年1月13日前為人民幣2251.7千元，2015年1月13日后為人民幣1605.2千元。在上海特準(zhǔn)支付服務(wù)有限公司收款賬戶和沈氏銀行交易單中發(fā)現(xiàn)的上述款項金額為1488.41萬元（已扣除呂為銷售人員的超過77萬元）。 2015年1月13日前為人民幣1288.41萬元，2015年1月13日后為人民幣200萬元。
2016年5月31日，趙姓、傅姓被告人在接到公安局電話通知后主動抵達(dá)，供認(rèn)了上述罪行。案發(fā)后，被告人趙某取走違法所得55萬元，審理期間，被告人傅取走違法所得10萬元。
以上事實(shí)由法院提出的下列證據(jù)證實(shí)，經(jīng)法院質(zhì)證確認(rèn)：
1.陸和周的證詞以及復(fù)職申請書確認(rèn)了被告趙在管理公司上海分公司的地位和責(zé)任。
2.卷宗機(jī)讀材料、營業(yè)執(zhí)照等書證，用以證實(shí)管理公司上海分公司的基本情況。
3.投資人汪某某等人的證言、出借咨詢與服務(wù)貿(mào)易協(xié)議、資金進(jìn)行出借和回收工作計劃、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、收款確認(rèn)書好而承諾函等書證，證實(shí)財務(wù)管理有限公司發(fā)展上海分公司可以通過一個熟人介紹、發(fā)宣傳單等方式，承諾保本保息和高額利潤回報，與多名投資人簽訂合作協(xié)議，吸收利用公眾提供資金的情況。
4.上海通用會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定意見、相關(guān)說明及公司上海分公司吸收公眾存款金額的正式管理。
5.上海市公安局浦東分局發(fā)布此案，證實(shí)被告趙某、傅某主動向公安局報案。
6.上海公司浦東分公司取得的常住人口基本情況，正式被告人趙、付的基本情況。
7.被告人趙、傅的供詞。
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