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借款型詐騙知多少?上海詐騙罪辯護(hù)律師以案說法為您講解

法律案例 2022-09-08 11:01:23740策法網(wǎng)
【導(dǎo)讀】實(shí)踐中,關(guān)于借款型欺騙案件,假如客觀方面的非法占領(lǐng)有意是靠推定的,行為人后續(xù)的俄然還款行動(dòng)可能會抗衡推定的成立。不少處所將備案時(shí)候作為界限,立案之前歸還款項(xiàng)的一律無罪,認(rèn)為主觀方面無非法占有故意,推定不成立,不管其歸還的款項(xiàng)來源是否合法或者非法。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢?接下來和上海詐騙罪辯護(hù)律師一起看看吧。  上海刑事律師覺得,如許操縱雖然有易于實(shí)際,但有不合理的處所,還錢的行動(dòng)應(yīng)該參

  實(shí)踐中,關(guān)于借款型欺騙案件,假如客觀方面的非法占領(lǐng)有意是靠推定的,行為人后續(xù)的俄然還款行動(dòng)可能會抗衡推定的成立。不少處所將備案時(shí)候作為界限,立案之前歸還款項(xiàng)的一律無罪,認(rèn)為主觀方面無非法占有故意,推定不成立,不管其歸還的款項(xiàng)來源是否合法或者非法。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢?接下來和上海詐騙罪辯護(hù)律師一起看看吧。

  上海刑事律師覺得,如許操縱雖然有易于實(shí)際,但有不合理的處所,還錢的行動(dòng)應(yīng)該參加調(diào)查客觀方面是不是擁有非法占有故意的因素之一,而不是一票否決制,比如款項(xiàng)的來源,以及是否因?yàn)樽镄斜话l(fā)現(xiàn)、敗露而做的補(bǔ)救措施等等,再結(jié)合其他證據(jù)一起分析,最后得出能否推定主觀上具有非法占有故意的結(jié)論。

  張某名以工程資金需要為名向別人告貸,并全數(shù)用于歸還欠賬和賭博,到期無法償還借款,被認(rèn)定為詐騙罪。

  區(qū)別行為人“告貸不還”的性子,應(yīng)充沛思量行為人借錢時(shí)的主觀故意、有無償還能力以及對所借款項(xiàng)的使用情況等綜合因素。

  張某名欠下巨額內(nèi)債,又無穩(wěn)固支出起源,瞞哄其有力償債的財(cái)政狀態(tài),虛擬在上海做工程差錢的究竟,并以高本錢為釣餌,使王某誤認(rèn)為張某名有靠得住的投資項(xiàng)目,擁有歸還才能,歸還人民幣50萬元個(gè)張某名應(yīng)用。張某名在騙得資金后,除少少部分償還被害人外,將別的資金全部用于償債、賭博和日常開銷,未對所借資金進(jìn)行妥善的保存或合理投資,導(dǎo)致無法歸還。張某名與王某之間雖然名義上是借貸關(guān)系,但實(shí)質(zhì)上張某名是在無償還能力情況下,多次以借為名,騙取他人巨額財(cái)物,應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。

  “借錢不還”型詐騙罪解析

  “借錢不還”型欺騙,即假貨式欺騙,是指行為人以非法占用無為目標(biāo),經(jīng)由過程假貨的方式,騙取公私財(cái)物的欺騙體式格局。此類犯法在平常生活中時(shí)有產(chǎn)生,由于犯罪人通常都是披著民間借貸的面紗實(shí)施,而且多發(fā)于親戚、朋友、熟人之間,因此與民事案件中的債權(quán)債務(wù)糾紛有一定的相似之處,在處理此類案件時(shí)必須進(jìn)行嚴(yán)格審查,防止將債務(wù)糾紛作為犯罪處理,避免打擊無辜。

  1、假貨是欺騙和民間借貸之間的區(qū)別

  詐騙罪,是指“以非法占用無為目標(biāo),接納虛擬究竟或瞞哄本相的詐騙要領(lǐng),使受害人陷于謬誤意識并“被迫”懲罰財(cái)產(chǎn),從而騙取數(shù)額較大以上公私財(cái)物的行動(dòng)”。假貨式欺騙與民事債務(wù)債權(quán)糾紛在體現(xiàn)方式上有不少類似之處,如都是以借款為名轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、到期無法償還債務(wù)等等。本案中,羅小兵就提出他和被害人之間有借款的口頭約定,還有支付本息的行為,雖然還不起借款,但其行為屬于民間借貸,并非詐騙。那么借貸式詐騙和民間借貸之間在表現(xiàn)形式上有什么區(qū)別呢?我們?nèi)绾卧诰唧w案件中進(jìn)行判斷呢?筆者認(rèn)為,主要有以下幾點(diǎn):

 ?。ㄒ唬┬袨槿说目陀^用意不同

  欺騙人客觀上擁有非法占領(lǐng)的有意,即行為人在借錢時(shí)就擁有不償還的用意。詐騙罪以行為人擁有非法占無為目標(biāo)作為客觀組成要件的,因此,詐騙人“借錢”只是其虛構(gòu)的幌子,主觀上根本沒有歸還的意圖。而正常的借貸人在借款時(shí)卻具有歸還的意思,往往只是因?yàn)榭陀^原因造成債務(wù)不能及時(shí)歸還。

 ?。ǘ┬袨槿瞬捎玫捏w式格局不同

  欺騙人在告貸時(shí)都市接納虛擬究竟和瞞哄本相的手法,致使被害人發(fā)生謬誤的認(rèn)識,如虛構(gòu)借款用于某種投資或營利性的活動(dòng),又如虛構(gòu)自己的財(cái)務(wù)狀況,使被害人誤信其有歸還的能力。而正常借貸中,借款人往往會如實(shí)的告知其借款用途,很少采用欺騙的方法。

 ?。ㄈ┬袨槿藢Ω尜J的立場不同

  欺騙人在騙得財(cái)物后不會思量償還財(cái)物,因此在財(cái)物的使用上毫無顧忌和克制,間接造成財(cái)物的滅失,如將告貸用于賭錢、吸毒或小我私家浪費(fèi);而民間借貸中,借款人本身具有歸還借款的能力,或者將借款用于可產(chǎn)生合法收益的途徑,以保障歸還借款。

  2、如何判別行為人非法占有的主觀意圖

  在法律實(shí)踐中,不少假貨是欺騙的犯法人在歸案后,總是會提出其與被害人之間是失常的假貨關(guān)系,以至供應(yīng)借條等證據(jù)予以印證,給判別此類案件的性質(zhì)造成艱苦??陀^用意存在于人的大腦中,是一種認(rèn)識形狀,無奈間接從思想中剝離進(jìn)去加以認(rèn)證。每每只能依托行為人的自我敘說,但真實(shí)性值得嫌疑,更多的是要結(jié)合其詳細(xì)行動(dòng)體現(xiàn)一類舉行判別,因?yàn)椤靶袨槭腔谌说囊庾R而實(shí)施的,或者說是意識的外在表現(xiàn)”。在處理此類案件時(shí),不能僅僅聽信被告人的供述和辯解,而是要根據(jù)被告人的客觀行為以及其他客觀因素進(jìn)行綜合分析判斷,行為人在犯罪中的行為表現(xiàn)往往更能表現(xiàn)出其主觀意圖。在判斷行為人是不是有非法占有意圖時(shí),應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手:

 ?。ㄒ唬┬袨槿私桢X的來由與實(shí)際用途

  在失常的官方假貨中,借款人會告訴債權(quán)人告貸的實(shí)在用處,讓債權(quán)人通曉借出資金的用處和危險(xiǎn),從而做出抉擇。而在詐騙案中,犯功臣通常會假造一些虛偽的告貸用處,如投資、工程設(shè)置裝備擺設(shè)等合法并且有豐富利潤的項(xiàng)目,使被害人發(fā)生其借出資金平安并能實(shí)時(shí)發(fā)出的謬誤意識。而實(shí)際上,犯罪人在獲得借款后會將錢用于一些高?;蛘邿o法收回資金的活動(dòng),如用于賭博、供自己揮霍等,從而導(dǎo)致被害人的資金無法收回。行為人對資金的實(shí)際使用情況會反映出其借款是否具有非法占有的故意,而借款時(shí)的理由與實(shí)際使用的異同,也可以反映出行為人在借款時(shí)是否有虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的客觀行為,是考察行為人主觀心態(tài)的重要依據(jù)。

 ?。ǘ┬袨槿烁尜J時(shí)的財(cái)政狀況

  行為人告貸時(shí)的財(cái)政狀態(tài)是判別其是不是預(yù)備償還告貸的首要要素,行為人財(cái)政狀態(tài)聯(lián)系其對告貸的用處,可以或許正確掌控行為人的實(shí)在心態(tài)。在不少欺騙案件中,犯法人在自己欠債累累或許沒有任何歸還才能的情況下,經(jīng)由過程虛構(gòu)事實(shí)將自己裝扮成富人或具有償還能力,如謊稱擁有房屋、土地、豪車等,在騙得借款后大肆揮霍,造成借款無法歸還,此類情形應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人在借款時(shí)就沒有償還的意圖。反之,如果行為人本人具有較好的財(cái)產(chǎn)條件,雖然通過虛構(gòu)理由等手段獲得了借款,并用于了賭博等活動(dòng)造成借款無法按時(shí)歸還的,但其所擁有的其他財(cái)產(chǎn),如房產(chǎn)、汽車、股票等,能夠保證債權(quán)人利益不受損失的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人在借款時(shí)具有歸還的意圖,不應(yīng)認(rèn)定為詐騙。

  (三)行為人是不是有粉飾真實(shí)身份或隱匿行蹤的行為

  在假貨式欺騙中,犯法人在犯法以前會應(yīng)用化名、假住址或假證件來掩飾實(shí)在身份,在到手后便銷聲匿跡。另有的犯功臣雖應(yīng)用實(shí)在身份,但在騙得借款后或被害人追償過程中,又通過更換手機(jī)號碼、變更居住地點(diǎn)等方法來隱匿行蹤,這些行為也能夠反映出行為人不愿歸還借款的主觀心態(tài),是判斷行為人性質(zhì)的重要依據(jù)。

  判別行為人的客觀用意過程當(dāng)中,應(yīng)當(dāng)結(jié)合以上三點(diǎn)進(jìn)行綜合的分析和判斷,準(zhǔn)確把握行為人是否具有非法占有的故意。

  這個(gè)問題的講解暫時(shí)到這里,總的來說,在騙得借款后或被害人追償過程中,又通過更換手機(jī)號碼、變更居住地點(diǎn)等方法來隱匿行蹤,這些行為也能夠反映出行為人不愿歸還借款的主觀心態(tài),是判斷行為人性質(zhì)的重要依據(jù)。我們正在建設(shè)法治社會,法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益,無論對個(gè)人還是對社會,預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價(jià)值,更為重要。如果您還有更多疑問,歡迎聯(lián)系我們的上海詐騙罪辯護(hù)律師。




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