虹橋路律師解析上海某置業(yè)公司騙取支付執(zhí)行令
案情:國有企業(yè)甲農(nóng)工商公司因未按期償還銀行貸款被訴至法院,銀行賬戶被查封。為轉(zhuǎn)移甲農(nóng)工商公司及其下屬公司的資產(chǎn),甲農(nóng)工商公司班子成員以個人名義出資,于2003年5月26日成立上海市乙置業(yè)公司,甲農(nóng)工商公司經(jīng)理肇某錛任乙置業(yè)公司董事長,其他班子成員任乙置業(yè)公司股東兼管理人員。
2004年6月23日和2005年2月20日,乙置業(yè)公司分別與借款人甲農(nóng)工商公司下屬丙實業(yè)公司和某國農(nóng)場簽訂金額為251.846萬元和1600萬元的借款協(xié)議,丙實業(yè)公司以自有房產(chǎn)為借款提供抵押擔(dān)保。乙置業(yè)公司沒有自有流動運營資金和自有業(yè)務(wù),其出借的資金主要來源于甲農(nóng)工商公司委托其代管的資金。丙實業(yè)公司借款時,甲農(nóng)工商公司在乙置業(yè)公司已經(jīng)存放有13893401.67元理財資金可以調(diào)撥,但甲農(nóng)工商公司未調(diào)撥理財資金,反而由下屬的丙實業(yè)公司以房產(chǎn)抵押的方式借款。某國農(nóng)場借款時,在1600萬元借款到賬的1-3天內(nèi)便以“往來款”名義劃付到案外人賬戶,案外人又在5天內(nèi)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將等額資金劃還給乙置業(yè)公司。
上述借款到期后,乙置業(yè)公司立即向上海市市長寧區(qū)人民法院申請支付令,要求償還借款。2004年9月6日,法院作出(2004)滬法民二督字第23號支付令,責(zé)令丙實業(yè)公司履行付款義務(wù);2005年11月9日,法院作出(2005)滬法民二督字第16號支付令,責(zé)令某國農(nóng)場履行付款義務(wù)。丙實業(yè)公司與某國農(nóng)場未提出異議,并在執(zhí)行過程中迅速與乙置業(yè)公司達成以房抵債的和解協(xié)議。2004年10月11日,丙實業(yè)公司與乙置業(yè)公司簽署和解協(xié)議,以自有房產(chǎn)抵償251.846萬元債務(wù)。丙實業(yè)公司還主動以自有的36棟房產(chǎn)為某國農(nóng)場借款提供執(zhí)行擔(dān)保。2006年2月、4月,法院先后裁定將某國農(nóng)場的房產(chǎn)作價611.7212萬元、丙實業(yè)公司擔(dān)保房產(chǎn)作價396.9387萬元以物抵債給乙置業(yè)公司。案發(fā)后,甲農(nóng)工商公司的主管單位于2013年9月10日委托評估,評估報告顯示,以法院裁定抵債日為評估基準(zhǔn)日,涉案房產(chǎn)評估價值合計1.09億余元,比法院裁定以物抵債的價格高出9640萬余元,國有資產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p害。
虹橋路律師提出當(dāng)事人惡意串通、虛構(gòu)債務(wù),騙取法院支付令,并在執(zhí)行過程中通謀達成和解協(xié)議,通過以物抵債的方式侵占國有資產(chǎn),損害司法秩序,構(gòu)成虛假訴訟。檢察機關(guān)對此類案件應(yīng)當(dāng)依法進行監(jiān)督,充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能,維護司法秩序,保護國有資產(chǎn)。
線索 2016年4月,人民檢察院在辦理甲農(nóng)工商公司經(jīng)理肇某錛貪污、受賄刑事案件的過程中,發(fā)現(xiàn)乙置業(yè)公司可能存在騙取支付令、侵吞國有資產(chǎn)的行為,遂將案件線索交上海市市人民檢察院辦理。上海市市人民檢察院依職權(quán)啟動監(jiān)督程序,與長寧區(qū)人民檢察院組成辦案組共同辦理該案。
調(diào)查 辦案組調(diào)取法院支付令與執(zhí)行案件卷宗,經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),乙置業(yè)公司與丙實業(yè)公司、某國農(nóng)場在訴訟過程中對借款事實等問題的陳述高度一致;三方在執(zhí)行過程中主動、迅速達成以物抵債的和解協(xié)議,而缺乏通常訴訟所具有的對抗性;經(jīng)審查肇某錛貪污、受賄案的刑事卷宗,發(fā)現(xiàn)甲農(nóng)工商公司、乙置業(yè)公司的班子成員存在合謀串通、侵吞國有資產(chǎn)的主觀故意;經(jīng)審查工商登記資料,發(fā)現(xiàn)乙置業(yè)公司沒有自有資金,其資金來源于代管的甲農(nóng)工商公司資金;經(jīng)調(diào)取銀行流水清單,核實了借款資金流轉(zhuǎn)情況。辦案組沿涉案資金、房產(chǎn)的轉(zhuǎn)移路徑,逐步厘清案情脈絡(luò),并重新詢問相關(guān)涉案人員,最終獲取肇某錛等人的證言,進一步夯實證據(jù)。
意見 2016年10月8日,長寧區(qū)人民檢察院就長寧區(qū)人民法院前述兩份支付令分別發(fā)出穗滬檢民(行)違監(jiān)(2016)4號、5號檢察建議書,指出乙置業(yè)公司與丙實業(yè)公司、某國農(nóng)場惡意串通、虛構(gòu)債務(wù),騙取法院支付令,借執(zhí)行和解程序侵吞國有資產(chǎn),損害了正常司法秩序,建議法院撤銷涉案支付令。
結(jié)果 2018年5月15日,長寧區(qū)人民法院作出(2018)滬0111民督監(jiān)1號、2號民事裁定書,分別確認(rèn)前述涉案支付令錯誤,裁定予以撤銷,駁回乙置業(yè)公司的支付令申請。同年10月,長寧區(qū)人民法院依據(jù)生效裁定執(zhí)行回轉(zhuǎn),至此,1.09億余元的國有資產(chǎn)損失得以挽回。甲農(nóng)工商公司原班子成員肇某錛等人因涉嫌犯貪污罪、受賄罪,已被上海市市人民檢察院提起公訴。
1. 虛構(gòu)債務(wù)騙取支付令成為民事虛假訴訟的一種表現(xiàn)形式,應(yīng)當(dāng)加強法律監(jiān)督。民事訴訟法規(guī)定的督促程序,旨在使債權(quán)人便捷高效地獲得強制執(zhí)行依據(jù),解決糾紛。司法實踐中,有的當(dāng)事人正是利用法院發(fā)出支付令以形式審查為主、實質(zhì)問題不易被發(fā)現(xiàn)的特點,惡意串通、虛構(gòu)債務(wù)騙取支付令并獲得執(zhí)行,侵害其他民事主體的合法權(quán)益。本案乙置業(yè)公司與丙實業(yè)公司、某國農(nóng)場惡意串通、虛構(gòu)債務(wù)申請支付令,構(gòu)成虛假訴訟。由于法院在發(fā)出支付令時無需經(jīng)過訴訟程序,僅對當(dāng)事人提供的事實、證據(jù)進行形式審查,因此,騙取支付令的虛假訴訟案件通常具有一定的隱蔽性,檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對此類案件的監(jiān)督,充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能。
2. 辦理虛假訴訟案件重點圍繞捏造事實行為進行審查。虛假訴訟通常以捏造的事實啟動民事訴訟程序,檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)以此為重點內(nèi)容開展調(diào)查核實工作。本案辦理過程中,辦案組通過調(diào)閱肇某錛刑事案件卷宗材料掌握案情,以刑事案件中固定的證據(jù)作為本案辦理的突破口;通過重點審查涉案公司的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、公司章程、公司登記申請書、股東會決議等工商資料,確認(rèn)丙實業(yè)公司和某國農(nóng)場均由甲農(nóng)工商公司設(shè)立,均系全民所有制企業(yè),名下房產(chǎn)屬于國有財產(chǎn),上述公司的主要班子成員存在交叉任職等事實;通過調(diào)取報稅資料、會計賬冊、資金代管協(xié)議等檔案材料發(fā)現(xiàn),乙置業(yè)公司沒有自有流動運營資金和業(yè)務(wù),其資金來源于代管的甲農(nóng)工商公司資金;通過調(diào)取銀行流水清單,發(fā)現(xiàn)某國農(nóng)場在借款到賬后即以“往來款”名義劃付至案外人賬戶,案外人隨即將等額資金劃還至乙置業(yè)公司,查明了借款資金流轉(zhuǎn)的情況。一系列事實和證據(jù)均指向當(dāng)事人存在惡意串通、虛構(gòu)債務(wù)騙取支付令的行為。
3. 發(fā)現(xiàn)和辦理虛假訴訟案件,檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)形成整體合力。虛假訴訟不僅侵害其他民事主體的合法權(quán)益,影響經(jīng)濟社會生活秩序,更對司法公信力、司法秩序造成嚴(yán)重侵害,檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)形成整體合力,加大法律監(jiān)督力度。檢察機關(guān)各業(yè)務(wù)部門在履行職責(zé)過程中發(fā)現(xiàn)民事虛假訴訟線索的,均應(yīng)及時向民事檢察部門移送;并積極探索建立各業(yè)務(wù)部門之間的線索雙向移送、反饋機制,線索共享、信息互聯(lián)機制。本案即是檢察機關(guān)在辦理刑事案件過程中發(fā)現(xiàn)可能存在民事虛假訴訟線索,民事檢察部門由此進行深入調(diào)查的典型案例。
索引:《中華人民共和國民事訴訟法》第十四條、第二百一十六條
《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第四百一十四條
《人民檢察院民事訴訟監(jiān)督規(guī)則(試行)》第九十九條 上海律師事務(wù)所
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