非法吸收公共存款如何處理？上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師來講講
庭審中，被告人趙某、傅某對起訴書指控的事實(shí)與罪名均無異議。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來和上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。
趙某的辯護(hù)人提出企業(yè)審計(jì)項(xiàng)目金額中有一個(gè)重復(fù)數(shù)據(jù)計(jì)算的部分教師應(yīng)當(dāng)扣除，另有研究部分學(xué)生欠款是魯慶煒通過使用第三方單獨(dú)募集資金不能作為計(jì)算技術(shù)在內(nèi)，應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定趙某系從犯。
傅某的辯護(hù)人提出問題重復(fù)利用計(jì)算的數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除，有部分投資人的欠款不是由傅某直接影響吸收，傅某只是在一些相關(guān)業(yè)務(wù)員離職后擔(dān)任管理公司的聯(lián)系人。兩名辯護(hù)人另提出被告人均系自首，推出各種違法犯罪所得，建議法庭適用緩刑。
經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)該管理公司上海分公司于2014年6月9日在上海浦東新區(qū)注冊成立，招聘業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)在該市介紹利用熟人、發(fā)放傳單、開展展覽會等公眾宣傳，承諾年收入7.2% -15% 的高回報(bào)，通過簽訂借貸咨詢和服務(wù)協(xié)議等財(cái)務(wù)管理協(xié)議，吸收非特定公眾資金。
2013年8月，被告趙某，傅加入管理公司，負(fù)責(zé)管理公司在上海的營銷經(jīng)理。2014年6月，管理公司上海分公司成立后，兩名被告繼續(xù)擔(dān)任上述職務(wù)，趙負(fù)責(zé)行政管理和銷售業(yè)務(wù)，傅負(fù)責(zé)申請、發(fā)放宣傳冊、開展展覽等工作。
2015年1月，趙某因個(gè)人原因，后由傅某管理公司上海分公司，負(fù)責(zé)全面管理。經(jīng)審計(jì)，投資者通過管理公司上海分公司向北京管理公司共支付4086.9萬元，其中2393.7萬元于2015年1月13日前支付，1635.2萬元于2015年1月13日前支付，58萬元于2015年1月13日前支付。
陸確認(rèn)的金額為38,569,000美元，包括2015年1月13日之前的22,517,000美元和2015年1月13日之后的16,052,000美元。在上海某支付服務(wù)有限公司的托收賬戶和沈某等人的銀行交易記錄中發(fā)現(xiàn)14,884,100元（其中770,000元已從陸某銷售員的賬戶中扣除） ，2015年1月13日之前為12,884,100元，2015年1月13日之后為200萬元。
2016年5月31日，被告人趙某、傅某經(jīng)公安行政機(jī)關(guān)進(jìn)行電話通知后主動到案，后如實(shí)供述上述分析犯罪案件事實(shí)。案發(fā)后，被告人趙某退出企業(yè)違法行為所得55萬元，本案審理工作期間，被告人傅某退出市場違法經(jīng)營所得10萬元。
以上事實(shí)由法院提出的下列證據(jù)證實(shí)，經(jīng)法院質(zhì)證確認(rèn)：
1、證人魯某某、周某的證言和企業(yè)員工進(jìn)行轉(zhuǎn)正申請表，證實(shí)被告人趙某、傅某在管理有限公司發(fā)展上海分公司的任職人員情況和具體崗位職責(zé)。
2、檔案機(jī)讀材料和營業(yè)執(zhí)照等書證，證實(shí)企業(yè)管理有限公司發(fā)展上海分公司的基本經(jīng)濟(jì)情況。
3、投資者王的見證、貸款咨詢與服務(wù)協(xié)議、資金出借與收回計(jì)劃、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、回執(zhí)確認(rèn)函、承諾函。 確認(rèn)管理公司上海分公司承諾通過熟人介紹、發(fā)傳單等方式保證本息和高回報(bào)，并與多家投資者簽訂協(xié)議，吸收公募資金。
4、上海普通律師事務(wù)所有限公司會計(jì)評估意見有關(guān)會計(jì)師事務(wù)所聲明，正式管理公司上海分公司收到的公眾存款金額。
5、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人趙某、傅某系接公安行政機(jī)關(guān)進(jìn)行電話系統(tǒng)通知學(xué)生主動參與到案的情況。
6、上海市公司發(fā)展浦東分局調(diào)取的常住人口結(jié)構(gòu)基本實(shí)現(xiàn)信息，正式被告人趙某、傅某的基本經(jīng)濟(jì)情況。
7、被告人趙、付的供述。
通過上面上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師的講解，相信您對于相關(guān)的法律法規(guī)有了一定的了解。如果平時(shí)我們遇到相關(guān)的刑事問題，我們可以通過咨詢廣州律師事務(wù)所的專業(yè)律師，我們能夠在偵查、起訴、審判等階段提供法律服務(wù)，做出讓您滿意的回答。
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