12月28日，據(jù)媒體消息，河北省石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局近日以《查證函回復(fù)》的形式，公開披露了知名日化品牌“TST庭秘密”運營主體達爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動被查處的進展。據(jù)石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局對“李旭反傳銷團隊”《查證函》的回復(fù)，該局早在2021年6月5日就已對上海市達爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷進行立案調(diào)查，并表示“因其利用金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調(diào)查中”。

　　據(jù)石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局相關(guān)人員透露，此次被凍結(jié)的資金高達6億元（分兩次凍結(jié)，主體公司3億元和某代理、團隊長凍結(jié)3億元）。
　　
 

　　演員張庭夫婦旗下的化妝品公司TST再度陷入傳銷質(zhì)疑，到底發(fā)生了什么？

　　張庭夫婦公司被查進展：“具備傳銷三大特征”。12月29日凌晨，“TST庭秘密”官方微博回應(yīng)稱，上海達爾威是一家合法經(jīng)營的公司，自成立以來始終遵從政府指導(dǎo)，堅持合法經(jīng)營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)公司排查風(fēng)險，目前公司運營一切正常，公司將積極配合相關(guān)部門工作。當天上午7時，演員張庭通過個人微博轉(zhuǎn)發(fā)了上述聲明。

　　12月29日上午，河北石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局（下稱“裕華區(qū)市監(jiān)局”）反不正當競爭科工作人員告訴澎湃新聞記者，此前接到大量群眾舉報稱，“TST庭秘密”涉嫌傳銷。裕華區(qū)市監(jiān)局查證后，判定“TST庭秘密”母公司上海達爾威涉嫌傳銷。“（上海達爾威）宣導(dǎo)高額回報。”裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當競爭科工作人員稱，達爾威具備傳銷的三個特征，即拉人頭、繳納入門費和團隊計酬的金字塔結(jié)構(gòu)。

　　上海咨詢刑事律師據(jù)裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當競爭科工作人員透露，目前，該案件已進入審計階段，即對上海達爾威的財務(wù)數(shù)據(jù)及后臺進行審計。該案下一階段涉及處罰決定及處罰金額，該工作人員預(yù)計需要數(shù)月時間。此前，有民間反傳銷團隊發(fā)文稱，接到石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局查證函的回復(fù)，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿(mào)易有限公司(以下簡稱“上海達爾威”)因涉嫌傳銷被查。對此，澎湃新聞記者12月29日聯(lián)系上海市達爾威貿(mào)易有限公司，該公司相關(guān)工作人員拒絕置評。

　　“（該案）時間跨度長、參與人員多、涉案金額大。”裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當競爭科工作人員表示，達爾威相關(guān)行為從2013年就開始了，而據(jù)該局掌握的數(shù)據(jù)來看，已有近千萬人參與。此外，該工作人員補充道，這一傳銷組織具有一定迷惑性，“用名人效應(yīng)掩蓋了這種非法行為”。按前述反傳銷團隊援引裕華區(qū)市監(jiān)局相關(guān)人員的說法，此次被凍結(jié)的資金高達6億元，分兩次凍結(jié)，主體公司和某代理、團隊長各凍結(jié)3億元。

　　裕華區(qū)市監(jiān)局表示，在對達爾威的銀行賬戶進行查詢后，發(fā)現(xiàn)該公司利用金融機構(gòu)設(shè)立銀行賬號，大量轉(zhuǎn)移和隱藏市場資金。為防止國家造成重大損失，裕華區(qū)市監(jiān)局依法申請法院采取財產(chǎn)保全措施。據(jù)裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當競爭科工作人員稱，2021年6月初，裕華區(qū)市監(jiān)局已對“TST庭秘密”母公司進行立案偵查，并于6月5日對上海達爾威涉嫌傳銷立案調(diào)查。天眼查顯示，7月22日，上海達爾威新增1條立案信息，案號為（2021）鄂0626行保1號，原告方是?？悼h市場監(jiān)督管理局，審理程序為非訴行為保全審查。目前該案已于7月23日結(jié)案。

　　上海咨詢刑事律師根據(jù)天眼查資料顯示，上海達爾威法定代表人為林吉榮（即知名演員林瑞陽），于2013年成立。官方網(wǎng)站顯示，“TST庭秘密”全稱“TIN’SECRET”，由林瑞陽、張庭夫婦2013年創(chuàng)立，為上海達爾威旗下品牌。該品牌以護膚品、彩妝等為主打品類。據(jù)上觀新聞稍早前報道，達爾威2018年納稅額12.6億元，成為青浦區(qū)的納稅冠軍，中通、申通、韻達三家快遞公司也只能排在其后。 

　　傳銷行為，概況在哪里？

　　對傳銷類犯罪的打擊，可以以《刑法修正案（七）》（簡稱“《修（七）》”）出臺并明文規(guī)定第224條之一的“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”為界限，分為兩個階段：第一階段是《修（七）》之前，此階段中并無關(guān)于傳銷犯罪的規(guī)定，進行傳銷行為多被依據(jù)國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》，和最高法《關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》兩個文件，作為“非法經(jīng)營罪”進行處罰。

　　這一階段，對“傳銷”行為的禁止主要是為保護市場經(jīng)濟秩序。國務(wù)院2005 年發(fā)布的《禁止傳銷條例》規(guī)定：“本條例所稱傳銷，是指……牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。”可見，這一階段通過“非法經(jīng)營罪”對傳銷行為進行處罰，其側(cè)重面在于傳銷行為破壞了“社會主義市場經(jīng)濟秩序”。

　　與此相對，第二個階段是《修（七）》之后。由于《修（七）》在第224條“合同詐騙罪”中增設(shè)一條，以第224條之一規(guī)定了“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”；將其作為詐騙罪的一種類型進行處罰。這一階段的保護側(cè)重，則可以通過《刑法》條文看出：“組織領(lǐng)導(dǎo)……活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”

　　可見第二階段的保護對象側(cè)重在“騙取財物”；保護對象除了市場經(jīng)濟秩序，還包含被害人的財產(chǎn)利益。可見，在傳銷罪的兩個階段中，雖然體現(xiàn)的保護側(cè)重不同，但兩者具有一定的延續(xù)性：第一階段側(cè)重保護社會主義市場經(jīng)濟秩序；而第二階段將其細化為以詐騙方式危害的社會主義市場經(jīng)濟秩序和公民財產(chǎn)。前者的保護范圍寬于后者；后者是前者的一種特殊情況。

　　這說明什么呢？可以用兩點概括：

　　第一，“詐騙”型傳銷具有更嚴重的危害后果，更值得刑法嚴令禁止、重刑處罰。

　　第二，處罰“詐騙”型傳銷，并不意味著不處罰其他形式的傳銷行為；其他形式的傳銷行為符合“非法經(jīng)營罪”的，也可能被以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

　　總而言之，法律對“傳銷”行為的禁止，一方面在于保護老百姓的“錢袋子”；一方面在于保護市場安全。危害了錢袋子，導(dǎo)致“財貨兩空”的，以第224條之一的規(guī)定處罰；雖然沒有導(dǎo)致“財貨兩空”，但采用發(fā)展下線等非法手段營銷，危害“市場經(jīng)濟秩序”的，仍然可能以刑法第225條“非法經(jīng)營罪”定罪處罰。

　　那么，回到最初的問題：既然不以詐騙為方式的“層級經(jīng)營”也可能以“非法經(jīng)營罪”定罪處罰，那么什么樣的“層級經(jīng)營”就侵害了市場經(jīng)濟秩序呢？上海咨詢刑事律師對于以“非法經(jīng)營罪”定罪的傳銷行為，其行為的“規(guī)范紅線”無疑是國務(wù)院的《禁止傳銷條例》。條例中，規(guī)定了傳銷行為是“指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。”

　　《禁止傳銷條例》第7條通過列舉方式規(guī)定了三種“紅線行為”：

　?。ㄒ唬┙M織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，牟取非法利益的；

　　（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　?。ㄈ┙M織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

　　可以將三種“底線行為”進行如下概括：

　　第一種行為是“拉人頭”；

　　第二種行為是“收入門費”；

　　第三種行為是“人頭計酬”。

　　其中，第一種行為“拉人頭”和第三種行為“人頭計酬”的區(qū)別在于，前者單純地以直接、間接滾動發(fā)展的下線數(shù)量為依據(jù)計酬，下線沒有業(yè)績也計酬；而后者以被發(fā)展下線的“銷售業(yè)績”作為依據(jù)計酬，下線沒有業(yè)績就不計酬。

　　由上可見，傳銷活動的處罰實質(zhì)在于：發(fā)展“下線”人員；在組織者或者經(jīng)營者與被發(fā)展的人員之間形成上線和下線的關(guān)系，上線從下線處獲取報酬。根據(jù)如上三種“底線行為”，實際上大多數(shù)“加盟店”都屬于“刀尖舔血”的行為。而之所以這些行為并不違法，其法規(guī)依據(jù)在于工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的意見》（下簡稱《意見》）。

　　《意見》中明文規(guī)定了六種應(yīng)當認定為傳銷行為的行為模式：

　?。ㄒ唬┙?jīng)營者通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無店鋪經(jīng)營活動，參加者之間上線從下線的營銷業(yè)績中提取報酬的；

　?。ǘ﹨⒓诱咄ㄟ^交納入門費或以認購商品( 含服務(wù)，下同) 等變相交納入門費的方式，取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格，并以此獲取回報的；

　　（三）先參加者從發(fā)展的下線成員所交納費用中獲取收益，且收益數(shù)額由其加入的先后順序決定的；

　?。ㄋ模┙M織者的收益主要來自參加者交納的入門費或以認購商品等方式變相交納的費用的；

　?。ㄎ澹┙M織者利用后參加者所交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作的；

　?。┢渌ㄟ^發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)或以高額回報為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動的。

　　可見，對于“層級經(jīng)營”，并非所有經(jīng)營都被一概劃定為“傳銷”行為。“層級經(jīng)營”違法、侵害“市場經(jīng)濟秩序”，其核心在于：“以繳費獲取回報”。

　　采取“專賣、代理、特許加盟經(jīng)營、直銷、連鎖、網(wǎng)絡(luò)銷售”等方式；或采取“辦理會員卡、儲蓄卡、彩票、開展職業(yè)培訓(xùn)”等手段；繳納“入會費、加盟費、許可費、培訓(xùn)費”等方式進行的正常經(jīng)營行為，和假借上述手段進行的“變相傳銷”行為，其區(qū)分標準在于：是否通過“收取下線費用，并以此取得回報”。符合“回報”這一要件的，認定為“傳銷”或“變相傳銷”；不符合標準的的，是正常的“層級經(jīng)營”，不是傳銷行為。

 

　　幫人推廣產(chǎn)品后賺取推廣費，不也是“傳銷”行為了么？

　　這種理解也對也不對。這種理解來源于對“傳銷行為”的形式理解；但如果通過“侵害市場經(jīng)濟秩序”的罪體或法益侵害，對“傳銷行為”進行實質(zhì)理解，幫人推廣產(chǎn)品賺取推廣費的行為，不一定構(gòu)成“傳銷行為”。如果單純描述“市場經(jīng)濟秩序”不好理解，那么我們可以通過《直銷管理條例》中對“合法的直銷行為”的規(guī)定，判斷什么情況是符合“市場經(jīng)濟秩序”的行為。根據(jù)《直銷管理條例》，直銷是指：“直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所之外直接向最終消費者( 以下簡稱消費者) 推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。因此，直銷的特點在于: 直銷員向消費者直接銷售商品。”

　　它們的區(qū)別有兩個方面：

　　第一，計酬方式不同。直銷人員與他人經(jīng)營的直銷業(yè)務(wù)之間沒有連帶關(guān)系，其計酬標準完全在于個人銷售產(chǎn)品的業(yè)績；而傳銷人員之間具有連帶關(guān)系，通過他人經(jīng)營的業(yè)務(wù)，或他人的人頭進行計酬。

　　第二，“入門費”性質(zhì)不同。傳銷活動中，組織者、經(jīng)營者要求參加者繳納入門費或變相繳納入門費（如預(yù)先認購一定數(shù)量的商品），才能取得加入、介紹或發(fā)展他人的資格；組織者、經(jīng)營者通過入門費獲得主要回報。而直銷公司不收取入門費，只要符合規(guī)定條件，就可以進行許可銷售。

　　上海咨詢刑事律師根據(jù)上述《直銷管理條例》和《傳銷管理條例》，我們認為，傳銷行為危害“市場經(jīng)濟秩序”，其實質(zhì)標準在于：是否以“人頭計酬”作為主要盈利手段。“層級銷售”行為侵害“市場經(jīng)濟秩序”，認定標準主要是是否存在“實際經(jīng)營”。根據(jù)前文的總結(jié)，我們認為“傳銷”類犯罪中的“實際經(jīng)營”標準有如下四項：

　　第一，繳納的入門費是否“高額”：“層級經(jīng)營”的銷售人員在獲取從業(yè)資格時，可能收取培訓(xùn)費等合理費用，但繳納費用并非入門的必要條件；而“傳銷”中，繳納高額入門費或變相繳納入門費，不僅缺乏對待給付，還是“入門”的必要條件。

　　第二，是否存在實際經(jīng)營的對象：“層級經(jīng)營”以銷售實際產(chǎn)品為經(jīng)營中心，商品的定價合理，而且存在一定實際經(jīng)營的規(guī)模、業(yè)務(wù)。而“傳銷”通常不存在產(chǎn)品銷售，或銷售價格與價值不符的商品；而實質(zhì)上以發(fā)展“下線”為主要盈利手段。

　　第三，從人員的收入來源是否前述“下線入門費”：“層級經(jīng)營”中，從業(yè)者銷售產(chǎn)品的數(shù)額作為計酬的依據(jù)；而“傳銷”中，發(fā)展“下線”的人數(shù)和“入門費”作為其計酬標準。

　　第四，組織維系是否以前述“人頭計酬”為依據(jù)：“層級銷售”的存在、發(fā)展取決于實際經(jīng)營的產(chǎn)品；而“傳銷”活動中，由于實際經(jīng)營的產(chǎn)品不足以支持報酬給付，其存續(xù)取決于新成員的增加。上海刑事律師

 

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