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十六鋪律師談法院不應(yīng)對哪些賬戶進(jìn)行凍結(jié)扣劃

法律知識 2022-06-01 10:05:513267策法網(wǎng)
【導(dǎo)讀】1、金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金、備付金不得凍結(jié)扣劃。 依據(jù):《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定》 第34條:被執(zhí)行人為金融機(jī)構(gòu)的,對其交存在人民銀行的存款準(zhǔn)備金和備付金不得凍結(jié)和扣劃,但對其在本機(jī)構(gòu)、其他金融機(jī)構(gòu)的存款 2、社會保險(xiǎn)基金不得凍結(jié)、扣劃。 依據(jù):《關(guān)于在審理和執(zhí)行民事、經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí)不得查封

  1、金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金、備付金不得凍結(jié)扣劃。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定》

  第34條:“被執(zhí)行人為金融機(jī)構(gòu)的,對其交存在人民銀行的存款準(zhǔn)備金和備付金不得凍結(jié)和扣劃,但對其在本機(jī)構(gòu)、其他金融機(jī)構(gòu)的存款……”
 

  2、社會保險(xiǎn)基金不得凍結(jié)、扣劃。

  依據(jù):《關(guān)于在審理和執(zhí)行民事、經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí)不得查封、凍結(jié)和扣劃社會保險(xiǎn)基金的通知》(法【2000】19號)

  “……各地人民法院在審理和執(zhí)行民事、經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí),不得查封、凍結(jié)和扣劃社會保險(xiǎn)基金;不得用社會保險(xiǎn)基金償還社會保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其下屬企業(yè)的債務(wù)。各地人民法院如發(fā)現(xiàn)有違反上述規(guī)定的應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法予以糾正。”
 

  3、國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金不得凍結(jié)、扣劃。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于嚴(yán)禁凍結(jié)或劃撥國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金的通知》(法【1999】228號)

  “……國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金是采取企業(yè)、社會、財(cái)政各承擔(dān)三分之一的辦法籌集的,由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心設(shè)立專戶管理,專項(xiàng)用于保障下崗職工基本生活,具有專項(xiàng)資金的性質(zhì),不得挪作他用,不能與企業(yè)的其他財(cái)產(chǎn)等同對待。各地人民法院在審理和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí),不得將該項(xiàng)存于企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心的專項(xiàng)資金作為企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置,不得凍結(jié)或劃撥該項(xiàng)資金用以抵償企業(yè)債務(wù)。各地人民法院應(yīng)對已審結(jié)和執(zhí)行完畢的經(jīng)濟(jì)糾紛案件做一下清理,凡發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法予以糾正。”
 


 

  4 、國庫庫款不得凍結(jié)、扣劃。

  依據(jù):中國人民銀行《關(guān)于對查詢、凍結(jié)、扣劃國庫庫款有關(guān)問題的復(fù)函》﹝銀函[1999]48號)

  “根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及《中華人民共和國國家金庫條例》的規(guī)定,國庫負(fù)責(zé)辦理國家預(yù)算資金的收入和支出,各級國庫庫款的支配權(quán)屬于本級政府財(cái)政部門。除法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外,未經(jīng)本級政府財(cái)政部門同意,任何部門、單位和個(gè)人都無權(quán)動用國庫庫款或者以其他方式支配已入國庫的庫款。因此,中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款的通知》(銀發(fā)[1993]356號)中查詢、凍結(jié)、扣劃的存款范圍不包括國庫庫款。”
 

  5、“工會經(jīng)費(fèi)集中戶”不得因企業(yè)欠債凍結(jié)扣劃。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于產(chǎn)業(yè)工會、基層工會是否具備社團(tuán)法人資格和工會經(jīng)費(fèi)集中戶可否凍結(jié)劃撥的批復(fù)》(法復(fù)【1997】6號)

  “根據(jù)工會法的規(guī)定,工會經(jīng)費(fèi)包括工會會員繳納的會費(fèi),建立工會組織的企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)按每月全部職工工資總額的百分之二的比例向工會撥交的經(jīng)費(fèi),以及工會所屬的企業(yè)、事業(yè)單位上繳的收入和人民政府的補(bǔ)助等。工會經(jīng)費(fèi)要按比例逐月向地方各級總工會和全國總工會撥交。工會的經(jīng)費(fèi)一經(jīng)撥交,所有權(quán)隨之轉(zhuǎn)移。在銀行獨(dú)立開列的“工會經(jīng)費(fèi)集中戶”,與企業(yè)經(jīng)營資金無關(guān),專門用于工會經(jīng)費(fèi)的集中與分配,不能在此帳戶開支費(fèi)用或挪用、轉(zhuǎn)移資金。因此,人民法院在審理案件中,不應(yīng)將工會經(jīng)費(fèi)視為所在企業(yè)的財(cái)產(chǎn),在企業(yè)欠債的情況下,不應(yīng)凍結(jié)、劃撥工會經(jīng)費(fèi)及“工會經(jīng)費(fèi)集中戶”的款項(xiàng)。”
 

  6、信托財(cái)產(chǎn)非因法定原因不得凍結(jié)、扣劃。

  依據(jù):《中華人民共和國信托法》

  “除因下列情形之一外,對信托財(cái)產(chǎn)不得強(qiáng)制執(zhí)行:(一)設(shè)立信托前債權(quán)人已對該信托財(cái)產(chǎn)享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利,并依法行使該權(quán)利的;(二)受托人處理信托事務(wù)所產(chǎn)生債務(wù),債權(quán)人要求清償該債務(wù)的;(三)信托財(cái)產(chǎn)本身應(yīng)擔(dān)負(fù)的稅款;(四)法律規(guī)定的其他情形。對于違反前款規(guī)定而強(qiáng)制執(zhí)行信托財(cái)產(chǎn),委托人、受托人或者受益人有權(quán)向人民法院提出異議。”
 

  7、 旅行社質(zhì)量保證金非特定原因不得扣劃。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行旅行社質(zhì)量保證金問題的通知》(法【2001】1號)

  “人民法院在執(zhí)行涉及旅行社的案件時(shí),遇有下列情形而旅行社不承擔(dān)或無力承擔(dān)賠償責(zé)任的,可以執(zhí)行旅行社質(zhì)量保證金:(1) 旅行社因自身過錯(cuò)未達(dá)到合同約定的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成旅游者的經(jīng)濟(jì)權(quán)益損失;(2) 旅行社的服務(wù)未達(dá)到國家或行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)而造成旅游者的經(jīng)濟(jì)權(quán)益損失;(3) 旅行社破產(chǎn)后造成旅游者預(yù)交旅行費(fèi)損失;(4) 人民法院判決、裁定及其他生效法律文書認(rèn)定的旅行社損害旅游者合法權(quán)益的情形。除上述情形之外,不得執(zhí)行旅行社質(zhì)量保證金。同時(shí),執(zhí)行涉及旅行社的經(jīng)濟(jì)賠償案件時(shí),不得從旅游行政部門行政經(jīng)費(fèi)帳戶上劃轉(zhuǎn)行政經(jīng)費(fèi)資金。”
 

  8、 證券投資基金財(cái)產(chǎn)非因自身債務(wù)不得凍結(jié)、扣劃。

  依據(jù):《中華人民共和國政權(quán)投資基金法》

  “非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù),不得對基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。”
 

  9、 信用證開證保證金可凍結(jié)不得扣劃。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結(jié)和扣劃措施問題的規(guī)定》(法釋【1997】4號)
 

  10、銀行承兌匯票保證金可以凍結(jié)不得扣劃。

  依據(jù):《最高人民法院、中國人民銀行關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的通知》(法發(fā)【2000】21號)

  “人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施,但不得扣劃。如果金融機(jī)構(gòu)已對匯票承兌或者已對外付款,根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請,人民法院應(yīng)當(dāng)解除對銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施。銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí),人民法院可以依法采取扣劃措施。”
 

  11、信用卡賬戶不宜凍結(jié)、扣劃。

  依據(jù):《中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)協(xié)助凍結(jié)、扣劃信用卡賬戶款項(xiàng)有關(guān)問題的批復(fù)》(銀辦函[1996]30號)

  信用卡賬戶不同于其他存款賬戶,凍結(jié)、扣劃信用卡賬戶,不能立刻停止持卡人使用信用卡進(jìn)行違法犯罪活動或進(jìn)行消費(fèi)性活動,反而會造成銀行墊付資金。因此,不宜對信用卡賬戶采取凍結(jié)、扣劃等強(qiáng)制措施。
 

  12、 法院已受理破產(chǎn)申請企業(yè)的存款不得凍結(jié)、扣劃。

  依據(jù):《中華人民共和國破產(chǎn)法》

  “人民法院受理破產(chǎn)申請后,有關(guān)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的保全措施應(yīng)當(dāng)解除,執(zhí)行程序應(yīng)當(dāng)中止。”
 

  13、不得對政府財(cái)政經(jīng)費(fèi)賬戶采取強(qiáng)制執(zhí)行措施,但可以執(zhí)行政府財(cái)政經(jīng)費(fèi)以外賬戶內(nèi)的存款。

  依據(jù):《關(guān)于審理軍隊(duì)、武警部隊(duì)、政法機(jī)關(guān)移交、撤銷企業(yè)和與黨政機(jī)關(guān)脫鉤企業(yè)相關(guān)糾紛案件若干問題的規(guī)定》(注釋[2001]8號)

  第十五條 人民法院在審理有關(guān)移交、撤銷、脫鉤的企業(yè)的案件時(shí),認(rèn)定開辦單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任的,不得對開辦單位的國庫款、軍費(fèi)、財(cái)政經(jīng)費(fèi)賬戶、辦公用房、車輛等其他辦公必需品采取查封、扣押、凍結(jié)、拍賣等保全和執(zhí)行措施。

  第十六條 人民法院在執(zhí)行涉及開辦單位承擔(dān)民事責(zé)任的生效判決時(shí),只能用開辦單位財(cái)政資金以外的自有資金清償債務(wù)。如果開辦單位沒有財(cái)政資金以外自有資金的,應(yīng)當(dāng)依法裁定終結(jié)執(zhí)行。
 

  14、空難死亡賠償金賬戶不得采取強(qiáng)制執(zhí)行措施。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于空難死亡賠償金能否作為遺產(chǎn)處理的復(fù)函》(2004)民一他字第26號

  廣東省高級人民法院:

  你院粵高法民一請字(2004)1號《關(guān)于死亡賠償金能否作為遺產(chǎn)處理的請示》收悉。經(jīng)研究,答復(fù)如下:

  空難死亡賠償金是基于死者死亡對死者近親屬所支付的賠償。獲得空難死亡賠償金的權(quán)利人是死者近親屬,而非死者。故空難死亡賠償金不宜認(rèn)定為遺產(chǎn)。
 

  15.黨費(fèi)。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于強(qiáng)制執(zhí)行中不應(yīng)將企業(yè)黨組織的黨費(fèi)作為企業(yè)財(cái)產(chǎn)予以凍結(jié)或劃撥的通知》(法〔2005〕209號)

  “企業(yè)黨組織的黨費(fèi)是企業(yè)每個(gè)黨員按月工資比例向黨組織交納的用于黨組織活動的經(jīng)費(fèi)。黨費(fèi)由黨委組織部門代黨委統(tǒng)一管理,單立賬戶,專款專用,不屬于企業(yè)的責(zé)任財(cái)產(chǎn)。因此,在企業(yè)作為被執(zhí)行人時(shí),人民法院不得凍結(jié)或劃撥該企業(yè)黨組織的黨費(fèi),不得用黨費(fèi)償還該企業(yè)的債務(wù)。執(zhí)行中,如果申請執(zhí)行人提供證據(jù)證明企業(yè)的資金存入黨費(fèi)賬戶,并申請人民法院對該項(xiàng)資金予以執(zhí)行的,人民法院可以對該項(xiàng)資金先行凍結(jié);被執(zhí)行人提供充分證據(jù)證明該項(xiàng)資金屬于黨費(fèi)的,人民法院應(yīng)當(dāng)解除凍結(jié)。”
 

  16、軍隊(duì)、武警部隊(duì)的存款:限于“特種存款”不能被凍結(jié)或扣劃。

  依據(jù):《中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款的通知》(銀發(fā)〔1993〕356號)

  第五條 軍隊(duì)、武警部隊(duì)一類保密單位開設(shè)的“特種預(yù)算存款”、“特種其他存款”和連隊(duì)帳戶的存款,原則上不采取凍結(jié)或扣劃等項(xiàng)訴訟保證措施。但軍隊(duì)、武警部隊(duì)的其余存款可以凍結(jié)和扣劃。
 

  17、封閉貸款結(jié)算專戶基金:不得執(zhí)行被執(zhí)行人的封閉貸款結(jié)算專戶中的款項(xiàng)。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行<封閉貸款管理暫行辦法>和<外經(jīng)貿(mào)企業(yè)封閉貸款管理暫行辦法>中應(yīng)注意的幾個(gè)問題的通知》(法發(fā)〔2000〕4號)

  第二條 人民法院在執(zhí)行案件時(shí),不得執(zhí)行被執(zhí)行人的封閉貸款結(jié)算專戶中的款項(xiàng)。

  第三條 如果有證據(jù)證明債務(wù)人為逃避債務(wù)將其他款項(xiàng)打入封閉貸款結(jié)算專戶的,人民法院可以僅就所打入的款項(xiàng)采取執(zhí)行措施。
 

  18、法院不支持凍結(jié)、劃撥客戶在期貨公司保證金賬戶中的資金。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定(二)》(法釋〔2011〕1號)

  第四條 期貨公司為債務(wù)人,債權(quán)人請求凍結(jié)、劃撥以下賬戶中資金或者有價(jià)證券的,人民法院不予支持:

  (一)客戶在期貨公司保證金賬戶中的資金;

 ?。ǘ┛蛻粝蚱谪浌咎峤坏挠糜诔涞直WC金的有價(jià)證券。

  第八條 人民法院在辦理案件過程中,依法需要通過期貨交易所、期貨公司查詢、凍結(jié)、劃撥資金或者有價(jià)證券的,期貨交易所、期貨公司應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。應(yīng)當(dāng)協(xié)助而拒不協(xié)助的,按照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零三條之規(guī)定辦理。
 

  19、法院不支持凍結(jié)、劃撥非結(jié)算會員在結(jié)算會員保證金賬戶中的資金。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定(二)》(法釋〔2011〕1號)

  第五條 實(shí)行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所的結(jié)算會員為債務(wù)人,債權(quán)人請求凍結(jié)、劃撥結(jié)算會員以下資金或者有價(jià)證券的,人民法院不予支持:

  (一)非結(jié)算會員在結(jié)算會員保證金賬戶中的資金;

 ?。ǘ┓墙Y(jié)算會員向結(jié)算會員提交的用于充抵保證金的有價(jià)證券。
 

  20、法院不支持凍結(jié)、劃撥期貨交易所向其結(jié)算會員依法收取的結(jié)算擔(dān)保金。

  依據(jù):《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定(二)》(法釋〔2011〕1號)

  第七條 實(shí)行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所或者其結(jié)算會員為債務(wù)人,債權(quán)人請求凍結(jié)、劃撥期貨交易所向其結(jié)算會員依法收取的結(jié)算擔(dān)保金的,人民法院不予支持。

  有證據(jù)證明結(jié)算會員在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中有超過交易所要求的結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額部分的,結(jié)算會員在人民法院指定的合理期限內(nèi)不能提出相反證據(jù)的,人民法院可以依法凍結(jié)、劃撥超出部分的資金。  上海黃浦法院咨詢律師事務(wù)所

 



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