雖然每個州都有自己對洗錢的定義，但它通常被定義為轉(zhuǎn)移來自犯罪活動的資金，使其看起來好像是通過合法手段賺取的。可能發(fā)生洗錢的常見犯罪活動包括毒品交易、與恐怖主義有關(guān)的活動和有組織犯罪。與大多數(shù)州一樣，華盛頓認(rèn)為洗錢是一種嚴(yán)重的犯罪行為。深圳經(jīng)濟(jì)犯罪律師下面就來講解相關(guān)的那些問題。

　　一、華盛頓反洗錢法：定義

　　首先，重要的是要了解，為了違反華盛頓的洗錢法，一個人必須知道他們轉(zhuǎn)移的財產(chǎn)是非法獲得的。例如，一個人在不知道禮物是用洗錢的錢購買的情況下收到禮物的人不會違反華盛頓的洗錢法。

　　為了更好地理解華盛頓的洗錢法，您需要了解以下關(guān)鍵術(shù)語的定義：

　　金融交易：任何出售、購買、贈與、轉(zhuǎn)讓、貸款、交易、存款、取款、信貸延期或任何其他財產(chǎn)的收購或處置。

　　進(jìn)行金融交易：發(fā)起、結(jié)束或參與金融交易。

　　特定的非法活動：在華盛頓被歸類為 A 級或 B 級重罪的罪行，被列為“犯罪牟取暴利”的罪行，或在另一個州或聯(lián)邦司法管轄區(qū)可處以一年以上監(jiān)禁的罪行。

　　二、華盛頓反洗錢法：概述

　　當(dāng)你對法律有疑問時，最好的地方就是法律本身。但是法規(guī)通常是用語言編寫的，并且需要時間來破譯。為了減少找到問題答案所需的時間，閱讀沒有所有法律術(shù)語的法律摘要會有所幫助。在下表中，您可以找到相關(guān)法規(guī)的鏈接以及華盛頓反洗錢法的概述。

　　一個人進(jìn)行（或試圖進(jìn)行）涉及特定非法活動收益的金融交易是非法的，并且他知道：

　　該財產(chǎn)是特定非法活動的結(jié)果；

　　交易旨在隱瞞或掩飾收益的性質(zhì)、來源、所有權(quán)或控制權(quán)，并肆無忌憚地判斷該財產(chǎn)是否是特定非法活動的結(jié)果；或者

　　該交易旨在避免聯(lián)邦法律規(guī)定的交易報告要求。

　　三、收費(fèi)和罰款

　　洗錢是 B 級重罪，最高可判處 10 年監(jiān)禁和/或最高 20,000 美元罰款。

　　違反華盛頓反洗錢法還將導(dǎo)致民事處罰，罰款金額為金融交易所涉收益價值的兩倍以及訴訟費(fèi)用。

　　當(dāng)個人采取措施隱瞞某些資金是通過犯罪活動獲得的事實(shí)時，就會發(fā)生洗錢。該名稱背后的原因是，洗錢涉及試圖通過一系列交易“清理”臟錢，使錢看起來像是合法賺取的；目的是使追蹤收入的真正來源變得困難。例如，毒販用他從銷售甲基苯丙胺中賺取的資金購買禮品卡。接下來，他使用禮品卡購買電子產(chǎn)品，然后將其出售給合法購買者。購買完成后，人販子將錢存入他用作掩護(hù)的公司的銀行賬戶。

　　根據(jù)聯(lián)邦和州法律，從事洗錢活動的人可能面臨指控。此外，俄亥俄州的許多洗錢指控還可能包括其他相關(guān)指控，例如陰謀、敲詐勒索，特別是如果洗錢者涉及有組織犯罪或其他聯(lián)邦犯罪。

　　四、俄亥俄州洗錢法一覽

　　下表提供了俄亥俄州與洗錢相關(guān)的法律摘要，包括重要代碼部分的鏈接。

　　法規(guī)和犯罪要件

　　俄亥俄州修訂法典第 1315.55 節(jié)

　　當(dāng)您參與以下被禁止的行為時，就會發(fā)生洗錢：

　　如果您知道資金是非法活動的收益，則進(jìn)行交易（例如，將錢存入銀行賬戶）。

　　如果您知道或應(yīng)該知道該交易涉及非法活動的收益，則進(jìn)行一項涉及價值超過 10,000 美元的非法活動收益的交易。

　　進(jìn)行交易以隱藏/掩飾財產(chǎn)的性質(zhì)、位置、來源、所有權(quán)或控制權(quán)，或防止根據(jù)州或聯(lián)邦法律報告交易。

　　五、處罰和量刑

　　收費(fèi)和處罰取決于您案件的具體情況。

　　一般來說，在俄亥俄州洗錢是三級重罪，可處以 7,500 美元或所涉財產(chǎn)價值兩倍的罰款，以較高者為準(zhǔn)。

　　深圳經(jīng)濟(jì)犯罪律師發(fā)現(xiàn)，俄亥俄州的洗錢法很復(fù)雜，經(jīng)常與無數(shù)聯(lián)邦法律重疊。如果您在俄亥俄州面臨洗錢指控，那么您可能希望與可以幫助解釋您的選擇的俄亥俄州刑事辯護(hù)律師討論您的案件。查找您附近的俄亥俄州律師，立即開始。