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廣州經(jīng)濟(jì)犯罪律師:金融票證的犯罪問題探究

法律知識(shí) 2022-09-17 11:36:49633策法網(wǎng)
【導(dǎo)讀】為了加強(qiáng)對(duì)上述信用憑證的管理,杜絕金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的非法出具行為,國(guó)家有關(guān)金融法律、法規(guī)對(duì)其出具的條件及程序都作了嚴(yán)格而明確的規(guī)定。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢?接下來和廣州經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。 ?。ㄒ唬┛腕w要件  本罪侵占的客體是國(guó)度金融治理軌制。有些銀行或許其余金融機(jī)構(gòu)及其事情職員,違背國(guó)度規(guī)定,出具信用證或許其余保函、單據(jù)、存單、資信證實(shí)等,一方面給國(guó)度造成經(jīng)濟(jì)上的龐大喪失,另外一方

  為了加強(qiáng)對(duì)上述信用憑證的管理,杜絕金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的非法出具行為,國(guó)家有關(guān)金融法律、法規(guī)對(duì)其出具的條件及程序都作了嚴(yán)格而明確的規(guī)定。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢?接下來和廣州經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。

  (一)客體要件

  本罪侵占的客體是國(guó)度金融治理軌制。有些銀行或許其余金融機(jī)構(gòu)及其事情職員,違背國(guó)度規(guī)定,出具信用證或許其余保函、單據(jù)、存單、資信證實(shí)等,一方面給國(guó)度造成經(jīng)濟(jì)上的龐大喪失,另外一方面又給詐騙犯罪分子進(jìn)行其他詐騙犯罪創(chuàng)造了條件,提供了幫助,造成了嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序和社會(huì)秩序的后果,為嚴(yán)厲打擊這類犯罪分子,本法設(shè)專條規(guī)定予以打擊。本罪的犯罪對(duì)象為信用證、保函、票據(jù)、存單、資信證明。

 ?。ǘ┛陀^要件

  本罪在主觀上表現(xiàn)為行為人實(shí)行了違背規(guī)定為別人出具信用證或許其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的行為。

  所謂違背規(guī)定,即包括違背國(guó)務(wù)院及其金融監(jiān)視治理機(jī)構(gòu)即中國(guó)人民銀行的無關(guān)規(guī)定,也包括違背其余銀行及除銀行之外的諸如中國(guó)人民保險(xiǎn)公司、信托投資公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)的外部管理規(guī)定。為了加強(qiáng)對(duì)上述信用憑證的管理,杜絕金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的非法出具行為,國(guó)家有關(guān)金融法律、法規(guī)對(duì)其出具的條件及程序都作了嚴(yán)格而明確的規(guī)定。

  其次,非法出具的行動(dòng)必需情節(jié)緊張的能力構(gòu)本錢罪。依據(jù)《最高人民檢察院、公安部對(duì)于公安構(gòu)造統(tǒng)領(lǐng)的刑事案件備案追訴規(guī)范的規(guī)定(二)》的規(guī)定,銀行或許其余金融機(jī)構(gòu)及其事情職員違背規(guī)定,為別人出具信用證或許其余保函、單據(jù)、存單、資信證實(shí),涉嫌以下情況之一的,應(yīng)予備案追訴:

 ?。?)違背規(guī)定為別人出具信用證或許其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;

 ?。?)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在20萬(wàn)元以上的;

 ?。?)多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的;

  (4)接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的;

  (5)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

 ?。ㄈ┲黧w要件

  本罪的主體是非法主體,即銀行或許其余金融機(jī)構(gòu)及其事情職員。 “銀行”是狹義的銀行,包括中國(guó)人民銀行、各貿(mào)易銀行、政策性銀行以及其余在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的中外合股銀行和外資銀行?!捌溆嘟鹑跈C(jī)構(gòu)”,是指除銀行以外的其他金融機(jī)構(gòu)即所謂非銀行金融機(jī)構(gòu)。

 ?。ㄋ模┲饔^要件

  本罪客觀方面為有意,即明知出具金融票證的行動(dòng)不符合無相關(guān)規(guī)定,仍有意實(shí)施。

  這個(gè)問題的講解暫時(shí)到這里,總的來說,本罪在主觀上表現(xiàn)為行為人實(shí)行了違背規(guī)定為別人出具信用證或許其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的行為。我們正在建設(shè)法治社會(huì),法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識(shí)大有裨益,無論對(duì)個(gè)人還是對(duì)社會(huì),預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價(jià)值,更為重要。如果您還有更多疑問,歡迎聯(lián)系我們的廣州經(jīng)濟(jì)犯罪律師。




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