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違法發(fā)放貸款如何認(rèn)定?上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師講完就明白了!

法律知識 2022-08-30 11:34:10851策法網(wǎng)
【導(dǎo)讀】違法發(fā)放貸款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定,大量發(fā)放貸款或者造成重大損失的行為。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢?接下來和上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。  1.自然人犯罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役; 數(shù)額特別大或者造成特別嚴(yán)重?fù)p失的,處一萬元以上十萬元以下罰款; 處五年以上有期徒刑; 處二萬元以上十萬元以下罰款。  2.單位犯有本罪的,應(yīng)當(dāng)依照前款關(guān)于個人犯罪的規(guī)定,對單

  違法發(fā)放貸款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定,大量發(fā)放貸款或者造成重大損失的行為。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢?接下來和上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。

  1.自然人犯罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役; 數(shù)額特別大或者造成特別嚴(yán)重?fù)p失的,處一萬元以上十萬元以下罰款; 處五年以上有期徒刑; 處二萬元以上十萬元以下罰款。

  2.單位犯有本罪的,應(yīng)當(dāng)依照前款關(guān)于個人犯罪的規(guī)定,對單位處以罰款,并處以直接責(zé)任人和其他直接責(zé)任人的刑罰。

  3.銀行或者通過其他企業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作管理人員違反國家法律規(guī)定,向關(guān)系人發(fā)放貸款的,依照前述的規(guī)定從重處罰。

  違法發(fā)放貸款罪的主體,是特殊主體,即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員,單位也能構(gòu)成本罪。

  根據(jù)《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》(法〔2001〕8號),違法所得歸單位所有的,是單位犯罪。

  1.單位的分支機(jī)構(gòu)或者內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門實(shí)施犯罪行為的處理。以單位的分支機(jī)構(gòu)或者內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門的名義實(shí)施犯罪,違法所得亦歸分支機(jī)構(gòu)或者內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門所有的,應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪。不能因?yàn)閱挝坏姆种C(jī)構(gòu)或者內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門沒有可供執(zhí)行罰金的財產(chǎn),就不將其認(rèn)定為單位犯罪,而按照個人犯罪處理。

  2.單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的認(rèn)定。直接負(fù)責(zé)的主管人員,是在單位實(shí)施的犯罪中起決定、批準(zhǔn)、授意、縱容、指揮等作用的人員,一般是單位的主管負(fù)責(zé)人,包括法定代表人。

  其他直接責(zé)任人員,是在單位犯罪中具體實(shí)施犯罪并起較大作用的人員,既可以是單位的經(jīng)營管理人員,也可以是單位的職工,包括聘任、雇傭的人員。應(yīng)當(dāng)注意的是,在單位犯罪中,對于受單位領(lǐng)導(dǎo)指派或奉命而參與實(shí)施了一定犯罪行為的人員,一般不宜作為直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。

  對單位犯罪中的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,應(yīng)根據(jù)其在單位犯罪中的地位、作用和犯罪情節(jié),分別處以相應(yīng)的刑罰,主管人員與直接責(zé)任人員,在個案中,不是當(dāng)然的主、從犯關(guān)系,有的案件,主管人員與直接責(zé)任人員在實(shí)施犯罪行為的主從關(guān)系不明顯的,可不分主、從犯。

  但具體案件可以分清主、從犯,且不分清主、從犯,在同一法定刑檔次、幅度內(nèi)量刑無法做到罪刑相適應(yīng)的,應(yīng)當(dāng)分清主、從犯,依法處罰。

  這個問題的講解暫時到這里,總的來說,單位犯有本罪的,應(yīng)當(dāng)依照前款關(guān)于個人犯罪的規(guī)定,對單位處以罰款,并處以直接責(zé)任人和其他直接責(zé)任人的刑罰。我們正在建設(shè)法治社會,法律的作用也越來越重要 。多了解一些法律知識大有裨益,無論對個人還是對社會,預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價值,更為重要。如果您還有更多疑問,歡迎聯(lián)系我們的上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師。




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