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高利轉(zhuǎn)貸罪判刑相關(guān)法律規(guī)定

法律知識(shí) 2022-06-01 10:05:511461策法網(wǎng)
【導(dǎo)讀】高利轉(zhuǎn)貸罪,是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人,違法所得數(shù)額較大的行為。它的構(gòu)成要件主要有:

  高利轉(zhuǎn)貸罪,是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人,違法所得數(shù)額較大的行為。它的構(gòu)成要件主要有:

  1、客體

  本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。

  2、客觀方面

  本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。易言之,借款人在依正常程序依法貸得金融機(jī)構(gòu)信貸資金之后,以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,將貸款高利轉(zhuǎn)貸他人高利轉(zhuǎn)貸罪怎么判刑。本罪屬結(jié)果犯,只有在轉(zhuǎn)貸行為取得違法所得數(shù)額較大的情形下,才構(gòu)成犯罪。

  3、主體

  本罪的主體為特殊主體,即借款人,即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有完全民事行為能力的自然人。

  4、主觀方面

  本罪在主觀上只能由故意構(gòu)成,而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。過(guò)失不構(gòu)成本罪。

  高利轉(zhuǎn)貸罪的司法解釋

  《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(節(jié)錄)

  二十三、高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第175條) 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

  1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;

  2、單位高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

  3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但因高利轉(zhuǎn)貸,受過(guò)行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的。

  高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn):

  《刑法》第一百七十五條規(guī)定的"數(shù)額較大",

  高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn):

  《刑法》第一百七十五條規(guī)定,以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的,是指?jìng)€(gè)人違法所得在5萬(wàn)元以上,單位違法所得在20萬(wàn)元以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;“數(shù)額巨大”,是指?jìng)€(gè)人違法所得在20萬(wàn)元以上,單位違法所得在100萬(wàn)元以上的,數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

  高利轉(zhuǎn)貸罪的相關(guān)法律

  最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字[2010]23號(hào))

  第二十六條[高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

  1、高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

  2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的。

  《貸款通則》(1996.6.28中國(guó)人民銀行令(1996)第2號(hào))

  第十七條借款人應(yīng)當(dāng)是經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)(或主管機(jī)關(guān))核準(zhǔn)登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有完全民事行為能力的自然人。

  借款人申請(qǐng)貸款,應(yīng)當(dāng)具備產(chǎn)品有市場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有效益、不擠占挪用信貸資金、恪守信用等基本條件,并且應(yīng)當(dāng)符合以下要求:

  第七十一條借款人有下列情形之一,由貸款人對(duì)其部分或全部貸款加收利息;情節(jié)特別嚴(yán)重的,由貸款人停止支付借款人尚未使用的貸款,并提前收回部分或全部貸款:

  因此,高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額較大和數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn),個(gè)人和單位是不一樣的,由于單位往往具有盈利的性質(zhì),因此它的數(shù)額相對(duì)于個(gè)人來(lái)講要多一些高利轉(zhuǎn)貸罪怎么判刑。



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