2016年5月至2017年12月間，被告人楊某伙同他人在上海市普陀區(qū)、虹口區(qū)等地先后成立多家國(guó)際拍賣有限公司。楊某安排公司業(yè)務(wù)員以固定的話術(shù)每天撥打電話，對(duì)被害人謊稱糧票、油票等物品是“收藏品”，公司能將這些物品在境外免費(fèi)高價(jià)拍賣，并以免費(fèi)進(jìn)行鑒定和包裝為由，誘騙被害人攜帶“收藏品”到公司面談。公司的“設(shè)計(jì)師”會(huì)對(duì)被害人帶來(lái)的“收藏品”進(jìn)行拍照，設(shè)計(jì)拍賣品圖冊(cè)；“鑒定師”會(huì)現(xiàn)場(chǎng)鑒定和評(píng)估價(jià)格，謊稱被害人的“收藏品”極具市場(chǎng)價(jià)值，保守估價(jià)為幾十萬(wàn)元；業(yè)務(wù)員虛構(gòu)公司曾在美國(guó)、新加坡等地成功高價(jià)拍賣的事實(shí)，誘騙被害人與公司簽訂《藝術(shù)品委托拍賣合同》。簽訂合同后，又要求被害人購(gòu)買價(jià)值5千元至數(shù)萬(wàn)元不等的公司“藏品”成為會(huì)員，才能夠享受境外免費(fèi)拍賣服務(wù)。通過(guò)劃分會(huì)員等級(jí)，以公司對(duì)不同等級(jí)的會(huì)員所提供服務(wù)內(nèi)容不同以及拍賣成功后收取的傭金不同為由，逐步誘騙被害人購(gòu)買更多的公司“藏品”。期間，公司不斷更換名稱、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)和法定代表人。經(jīng)查，被害人高價(jià)購(gòu)買的公司“藏品”僅價(jià)值幾百元或幾十元，系成批購(gòu)進(jìn)，公司亦未曾在境外舉辦過(guò)拍賣會(huì)。被害人460余名主要為老年人，共計(jì)被騙人民幣3000余萬(wàn)元。
 

　　2018年12月29日上海市人民檢察院第二分院以楊某等28人犯詐騙罪依法提起公訴。2019年11月29日，上海市第二中級(jí)人民法院作出一審判決，對(duì)28名被告人以詐騙罪分別判處有期徒刑二年至十四年不等，并處罰金。
 

　　1.對(duì)案件性質(zhì)詳細(xì)論證，準(zhǔn)確適用法律，保證案件質(zhì)量。因案件中犯罪嫌疑人均以拍賣公司的名義與每位被害人簽訂《藝術(shù)品委托拍賣合同》，檢察機(jī)關(guān)對(duì)案件是合同詐騙罪還是詐騙罪進(jìn)行了充分論證。最終認(rèn)定，犯罪嫌疑人是以委托拍賣為誘餌，通過(guò)虛假宣傳、虛構(gòu)具有海外拍賣實(shí)力、向被害人夸大所出售字畫等物品的價(jià)值，向被害人提供虛假的國(guó)際航班機(jī)票和偽造的拍賣視頻等諸多詐騙手段，最終目的是為了向被害人高價(jià)售賣字畫等物品，騙取被害人財(cái)物。因此本案是打著委托拍賣的幌子所實(shí)施的普通詐騙犯罪。
 

　　2.積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬，最大限度追贓挽損。詐騙案件嚴(yán)重侵犯被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，檢察機(jī)關(guān)積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，把為被害人追贓挽損、最大限度減少財(cái)產(chǎn)損失作為工作重點(diǎn)。檢察機(jī)關(guān)結(jié)合證據(jù)開示進(jìn)行釋法析理，使嫌疑人放棄僥幸心理，充分認(rèn)識(shí)到行為的危害性，真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，最終全案被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)爭(zhēng)取從寬。檢察機(jī)關(guān)還主動(dòng)做好家屬代為退贓退賠工作，為被害人追回?cái)?shù)百萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失。不僅為嫌疑人爭(zhēng)取更大從寬幅度，更有效挽回了被害人損失，修復(fù)社會(huì)關(guān)系，降低案件的社會(huì)危害程度。
 

　　1.準(zhǔn)確區(qū)分共同犯罪中各嫌疑人的作用，確定分層處理的原則。本案40余名犯罪嫌疑人，為了區(qū)別各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用，檢察機(jī)關(guān)確定分層處理的原則。對(duì)在公司中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，并參與公司整體分紅的楊某等3人認(rèn)定為主犯，對(duì)全案負(fù)責(zé)，其他嫌疑人為從犯，對(duì)其所參與的犯罪負(fù)責(zé)。對(duì)25名從犯依法提起公訴，并提出了量刑建議，對(duì)15名犯罪情節(jié)輕微的犯罪嫌疑人做出不起訴處理，使案件繁簡(jiǎn)分流。既突出了刑罰懲治和打擊犯罪的重點(diǎn)，也充分體現(xiàn)了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬和教育挽救的刑事政策。
 

　　2.對(duì)以拍賣為名實(shí)施詐騙的犯罪行為進(jìn)行了有效打擊和遏制。近年來(lái)，“以拍賣為名，實(shí)則詐騙”的案件屢屢發(fā)生，不僅犯罪時(shí)間長(zhǎng)，人員流動(dòng)性大，詐騙手段隱蔽性強(qiáng)，而且被害人范圍廣，造成的經(jīng)濟(jì)損失巨大，取證難度隨之增大。由于涉及拍賣行業(yè)的專業(yè)領(lǐng)域，行為人往往會(huì)利用被害人不了解拍賣 “行規(guī)”，夸大獲利前景，騙取被害人信任花費(fèi)高額費(fèi)用。在給被害人造成財(cái)產(chǎn)損失后，則以“流拍”或者“拍賣屬于風(fēng)險(xiǎn)投資”等借口，規(guī)避責(zé)任。本案為拍賣領(lǐng)域的犯罪認(rèn)定和預(yù)防提供了有益借鑒。      上海詐騙罪律師事務(wù)所

 

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