上海非法集資律師：非法集資立案標準
上海非法集資律師：那些因非法集資而被欺騙的人屢見不鮮，非法集資巧妙地吸收了人們的存款說有高回報，是不可靠的。他們中的大多數(shù)都偽裝成金融公司，面對這種情況，一方面是要加強監(jiān)管，更要記住天上不會掉餡餅。
一、非法集資需要多少投入構成犯罪
1.根據有關法律規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，利用欺詐手段向公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為；
2.利用欺詐手段非法集資，有下列情形之一的，可以認定為以非法占有為目的：
(一)募集資金后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與募集資金規(guī)模明顯不成比例，導致募集資金無法返還；
(二)肆意揮霍集資款，導致集資款無法返還；
(三)攜帶集資資金逃逸；
(四)將集資用于違法犯罪活動；
3.非法集資需要多少投資，構成集資詐騙的犯罪個人，金額在10萬元以上的，視為金額大；金額在30萬元以上的，視為巨額；金額在100萬元以上的，視為金額特別巨大。
金額在50萬元以上的單位，認定為金額較大；金額在150萬元以上的，認定為巨額；金額在500萬元以上的，認定為金額特別巨大。
集資詐騙金額以犯罪人實際詐騙金額計算，并扣除犯罪前返還的金額。犯罪人為實施集資詐騙而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣、賄賂、贈與等費用不予扣除。犯罪人為實施集資詐騙而支付的利息，應當計入詐騙金額，但本金未返還的除外。
(五)撤資、轉移資金、隱匿財產、逃避返還資金；
(六)隱匿、銷毀賬戶、偽造破產、偽造破產、逃避返還資金；
(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金；
(八)其他可以確定非法占有目的的情況。非法占有欺詐罪中的非法占有目的，應當根據具體情況進行鑒定。行為人部分非法集資有非法占有目的的，以集資欺詐罪定罪處罰該部分非法集資；非法集資共同犯罪中的部分行為人有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資的共同意圖和行為的，以集資欺詐罪定罪處罰非法占有目的的行為人。
4.《刑法》第192條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，以詐騙罪非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
綜上所述，非法集資10萬元以上的個人被認定為大額，非法集資50萬元的單位被認定為大額。有關法律規(guī)定數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑和相應罰款。如有更多問題，可以在線咨詢上海非法集資律師。
網站聲明： 本文“上海非法集資律師：非法集資立案標準”可能部分信息來自互聯(lián)網，以學習交流為目的，整合法律法規(guī)、政府官網及互聯(lián)網相關知識。如果發(fā)現(xiàn)有涉嫌抄襲的內容，請聯(lián)系我們，并提交問題、鏈接及權屬信息，一經查實，本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
相關閱讀
-
起訴離婚的流程及需要提交的材料有哪些？詳細閱讀
1、寫民事訴狀，第一部分寫明原告、被告的姓名、性別、出生年月、民族和住所地，第二部分寫訴訟請求；第三部分寫事實與理由，把何時結婚、何時生小孩，因為什么原因離婚等情況寫明。訴狀最好打印，但最末處必須手簽名；2、到住所地所在基層法院(區(qū)或縣法院)起訴，在立案庭辦理立案手續(xù)；3、立案的時候遞交民事訴狀2份、結婚證、夫妻兩人的身份證(至少帶上自己的)、小孩的戶口或出生證原件，如果有財產需要法院分割，還要帶上財產相關證據，如房產證、機動車行駛證等。證據需要交2套復印件(法院案卷中一份，發(fā)給對方一份)；4、立案庭審查
-
彩禮返還的范圍？詳細閱讀
對于婚約期間的雙方贈與物，除貴重物品外，一般不予返還；對以訂立婚約為名進行婚姻買賣的財物，原則上應當收繳；已訂立婚約為名詐騙錢財?shù)?，應受法律處罰?；榧s財產的性質一般應為贈與性質，有些財產的贈與是以雙方結婚為成就條件的?！吨腥A人民共和國民法典》第1042條“靜止包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為。靜止借婚姻索取財物。……”。彩禮包括但不限于見面禮、聘禮、上車禮、下車禮、改口費，以及價值較大的首飾、電器、通訊工具、交通工具等貴重財物。對于男女雙方在交往過程中為表達感情、出于自愿所給付的小額財物及特殊意義的
-
彩禮返還的標準？詳細閱讀
彩禮返還數(shù)額應當結合彩禮的數(shù)額、男女雙方共同生活時間長短、有無子女、過錯程度、當?shù)仫L俗和經濟水平等因素綜合認定，符合下列情形的，參照下述標準適用：雙方未辦理結婚登記手續(xù)但確已共同生活的，共同生活超過二年，一方請求另一方返還彩禮，不予支持；雙方未辦理結婚登記手續(xù)但共同生活不足3個月的一方請求另一方返還彩禮，返還比例為該款的70%以上；雙方未辦理結婚登記手續(xù)但已共同生活3個月以上不足一年的，一方請求另一方返還彩禮，返還比例為該款的50%以內；共同生活超過一年但不足二年的，返還比例為該款的30%以內。?
-
訴訟離婚需要準備什么資料？詳細閱讀
起訴離婚需要寫離婚起訴書說明起訴離婚理由、財產分割請求和孩子歸屬要求。另外還需要準備身份證、結婚證、戶口本等材料，感情破裂的證據、財產證據、有利于子女撫養(yǎng)的證據等。起訴離婚，法院不一定會判離，不是你想離婚，法院就會按照你的意愿給你判離，你需要向法庭提交你們夫妻感情破裂，無法繼續(xù)生活下去的證據，只有這樣法院才會判離，同時如果對方有過錯的還可以要求賠償，但這一切的關鍵都在于你的證據，建議您在起訴離婚前最好是就自己情況咨詢專業(yè)的律師，做好準備。
